中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2018-05-21 10:47:00

中农发种业集团股份有限公司


 第六届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018515日以通讯方式召开,会议通知于2018513以微信及电子邮件形式发出,会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

 

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:

   一)《关于向控股子公司河南农化提供6000万元借款的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司--中农发河南农化有限公司(下称“河南农化”)20185月—7月之间银行贷款集中到期,为支持河南农化正常生产经营及资金周转,根据公司经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意向河南农化提供总额6000万元(人民币)的借款。借款期限:2018516--20181231日(在6000万元最高限额内可以滚动使用,分批分期借款,以每次实际发生额为准);资金占用费:借款按年利率4.35%计算;还款方式:按借款合同约定按期偿还借款本金,资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为:公司为河南农化提供借款期间,能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。

  

    三、上网公告附件

独立董事意见。

 

     特此公告

 

 

 

                                                       中农发种业集团股份有限公司董事会


                                                                 2018515

    返回>>

    关于我们
    新闻资讯
    科研创新
    产品世界
    投资者关系
    企业文化
    产业结构