中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

发布时间:2017-10-27 16:51:00

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于20171025日以通讯方式召开,会议通知于20171018日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案:

 

    二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《公司2017年第三季度报告》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2017年第三季度报告》

   (二)关于聘任何才文先生担任公司副总经理的议案

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况,经提名委员会审核,董事会审议,同意聘任何才文先生担任公司副总经理,任期至公司第六届董事会届满日止。

附:何才文先生简历

何才文先生,生于19661月,中共党员,无境外永久居留权,毕业于北京农业大学农经学院,经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员,农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长,农业部种植业管理司副巡视员、副司长。

(三)《取消2017年第四次临时股东大会中<关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案>

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

    2017929日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案》,并已将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

    因本次股权转让交易尚存在部分未解决事项,董事会决定取消拟召开的2017年第四次临时股东大会中《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案》,终止执行本次股权转让交易;同时要求公司后续根据客观情况再对转让河南农化67%股权做进一步的分析论证,待条件成熟时另行提交公司董事会、股东大会审议。承诺方郭文江关于河南农化2017年业绩承诺补偿仍按原《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的方式履行,具体补偿金额需在河南农化2017年审计工作完成后,由公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确定。

有关取消股东大会议案的详细内容请见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会取消议案的公告》(公告编号2017-050

 

    三、上网公告附件

 1、农发种业独立董事意见。

 

 特此公告

 

 

中农发种业集团股份有限公司董事会

                                           20171026

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