中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2017-10-27 15:47:00

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017824日以通讯方式召开。会议通知于2017814日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

 

    二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(二)《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(三)公司2017年半年度报告》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(四)《关于注销农发种业北京第一分公司的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0 票回避。

鉴于目前农发种业北京第一分公司未开展生产经营活动的现状,根据公司经营管理需要,董事会同意注销北京第一分公司,由经营班子负责具体清算注销工作。

(五)《关于制订、修订公司部分制度的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0 票回避。

根据监管机构相关规定和要求,结合公司实际情况,董事会同意制订、修订部分制度如下:《农发种业规章制度管理办法》、《农发种业投资管理规定》、《农发种业大额资产转让进场交易管理暂行办法》、《农发种业担保管理办法》、《农发种业全面预算管理暂行办法》、《农发种业资金管理办法》。

上述制度的具体内容详见上海证券交易所网站,原《中农资源担保内部控制制度》、《中农资源预算内部控制制度》、《中农资源全面预算管理暂行办法》、《中农资源资金内部控制制度》、《中农资源所属企业负责人经营管理考核办法》废止。(注:公司更名前简称为“中农资源”)

三、上网公告附件

1、《农发种业规章制度管理办法》;

2、《农发种业投资管理规定》;

3、《农发种业大额资产转让进场交易管理暂行办法》;

4、《农发种业担保管理办法》;

5、《农发种业全面预算管理暂行办法》;

6、《农发种业资金管理办法》。

 

  特此公告

 

中农发种业集团股份有限公司董事会

                                               2017825

 

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