中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2017-07-04 10:44:00

中农发种业集团股份有限公司

 第六届董事会第五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017630日以通讯方式召开,会议通知于2017625以短信及电子邮件形式发出,会议应出席董事7名,实际参与表决董事6名,臧亚利董事因工作原因委托陈章瑞董事出席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

 

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:

   一)《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)20176—201712月需收购小麦种子以及开展粮贸业务,除自有资金外,河南地神尚有资金缺口,为支持河南地神的生产经营和发展,董事会同意向河南地神提供1亿元(人民币)的借款。

本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站及上海证券报2017-023号公告。

  

(二)《关于向控股子公司山东中农天泰提供1900万元借款的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司(下称“山东中农天泰”)2017年拟扩大玉米种子的生产销售业务,除自有流动资金外,目前尚有资金缺口1900万元,为支持山东中农天泰的生产经营和发展,根据经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意向山东中农天泰提供1900万元(人民币)的借款。借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过12个月;资金占用费:借款按年利率4.35%执行计算;还款方式:按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为:公司为山东中农天泰提供借款期间,能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。

 

(三)《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会,会议通知详见上海证券交易所网站及上海证券报2017-024号公告。

 

    三、上网公告附件

(一)独立董事意见。

 

    特此公告

 

                                                        中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                                 2017630

 

 

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