中农发种业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

发布时间:2017-05-25 13:44:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

 股东大会召开日期:2017年5月23日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月23日  14:00:00

召开地点:北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月23日

                 至2017年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型


序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

1

公司2016年度资产减值准备提取和核销的报告

2

公司2016年度财务决算报告

3

公司2016年度利润分配预案

4

独立董事2016年度述职报告

5

董事会2016年度工作报告

6

监事会2016年度工作报告

7

公司2016年年度报告及摘要

8

关于公司前期会计差错更正的议案

9

关于修订、废止公司部分制度的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-9项议案已经第六届董事会第3次会议、第六届监事会第2次会议审议通过,相关公告已于2017年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。


2、 特别决议议案:无


3、 对中小投资者单独计票的议案:3、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600313

农发种业


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2017年5月18日9:30-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)证券事务部  邮编:100026

六、 其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:王修梅  宋晓琪

联系电话:(010)56342126   传真:(010)56342170

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场.

3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。


特此公告


                  中农发种业集团股份有限公司董事会

2017年4月27日


附件1:授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:


序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司2016年度资产减值准备提取和核销的报告

 

 

 

2

公司2016年度财务决算报告

 

 

 

3

公司2016年度利润分配预案

 

 

 

4

独立董事2016年度述职报告

 

 

 

5

董事会2016年度工作报告

 

 

 

6

监事会2016年度工作报告

 

 

 

7

公司2016年年度报告及摘要

 

 

 

8

关于公司前期会计差错更正的议案

 

 

 

9

关于修订、废止公司部分制度的议案

 

 

 


委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:   年         

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。



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