中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2017-02-03 10:53:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017117日在北京召开,会议通知于201719日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名,实到董事6名,陈剑华董事因工作原因委托臧亚利董事出席会议,会议由临时召集人陈章瑞董事主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案:

    二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《选举陈章瑞先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

 鉴于公司董事会已经换届,按照公司章程的有关规定,经公司董事会审议,同意选举陈章瑞先生担任农发种业第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满日止。

 陈章瑞先生简历见附件。

   (二)《选举臧亚利女士担任公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

鉴于公司董事会已经换届,按照公司章程的有关规定,经公司董事会审议,同意选举臧亚利女士担任农发种业第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满日止。

 臧亚利女士简历见附件。

   (三)《关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

    鉴于公司第六届董事会已经成立,根据董事会现有人员情况组成公司第六届董事会各专业委员会,任期至本届董事会届满日止。

    1、战略委员会

    主任:陈章瑞

    成员:臧亚利、陈剑华、卢闯、王一鸣

    2、提名委员会

    主任:王一鸣

    成员:陈章瑞、景旭

    3、薪酬与考核委员会

    主任:景旭

    成员:王一鸣、卢闯

    4、审计委员会

    主任:卢闯

成员:周先标、景旭

   (四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司实际情况,经提名委员会审核,同意聘任以下人员担任公司高级管理人员,任期至公司第六届董事会届满日止。

  1、聘任臧亚利女士担任公司总经理

表决结果:经表决票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

  2 、聘任黄金鑑先生担任公司总会计师兼董事会秘书

表决结果:经表决票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

    3、聘任王平先生担任公司副总经理

表决结果:经表决票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

  4、聘任李大伟先生担任公司副总经理

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

上述高级管理人员简历见附件。

   (五)《聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》

 表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定,董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至第六届董事会届满日止。

 宋晓琪女士简历见附件。

   三、上网公告附件

1、独立董事关于农发种业第六届董事会第1次会议的独立意见。

特此公告   

                         中农发种业集团股份有限公司董事会                                            2017年1月17日


附件

  

1、陈章瑞先生简历

陈章瑞先生, 19635月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学作物遗传育种专业,农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理,中国种子集团公司副总经理,中国农垦(集团)总公司副总经理。201312月起任本公司总经理,20151月起任本公司董事长。

2、臧亚利女士简历

臧亚利女士,19722月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学法律系,法学硕士,高级经济师。曾任中国水产(集团)总公司法律事务部干部,中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。201610月起任本公司董事。

3、黄金鑑先生简历

    黄金鑑先生,生于196311月,中共党员,毕业于安徽财贸学院,高级审计师, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。曾任农业部审计局干部、中国农垦(集团)总公司审计室主任,19998月起历任本公司董事、副总经理、党总支书记、党委副书记、纪委书记等。201312月起至今任本公司总会计师。

4、王平先生简历

  王平先生,生于19614月, 19847月参加工作,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任农业部财务司企业财务处副处长、处长,农业部财务司企业管理处处长,中牧实业股份有限公司副总经理、董事会秘书,中牧资产管理中心常务副总经理、党总支书记,中国种畜进出口有限公司常务副总经理,华垦国际贸易有限公司总经理,中国农垦(集团)总公司资产开发部经理。20115月起任本公司副总经理。

5李大伟先生简历

李大伟先生,生于19666月,中共党员,毕业于北京大学历史学系,硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任,华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。20169月起任本公司副总经理。

6宋晓琪女士简历

宋晓琪女士, 生于19742月,中共党员,硕士,注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部,已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司董秘办任职,现任总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。

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