中农发种业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2017-02-03 10:51:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:

(二)股东大会召开的地点:

1、出席会议的股东和代理人人数

3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

407,973,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

37.6985

 

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事人,出席人,朱英国、陈剑华董事因工作原因未能亲自出席,分别委托卢闯、臧亚利董事出席;

2、公司在任监事人,出席人,王世水监事因工作原因未能亲自出席,委托谢永星监事出席;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

二、           议案审议情况

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

407,973,120

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

407,968,120

99.9987

0

0.0000

5,000

0.0013

 

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

3.01

陈章瑞

407,973,120

100.0000

3.02

臧亚利

407,973,120

100.0000

3.03

周先标

407,973,120

100.0000

3.04

陈剑华

407,973,120

100.0000

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

4.01

王一鸣

407,973,120

100.0000

4.02

景旭

407,973,120

100.0000

4.03

卢闯

407,973,120

100.0000

5、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

5.01

周紫雨

407,973,120

100.0000

5.02

伏卫民

407,973,120

100.0000



 

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

1

关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案

5,000

100

0

0

0

0

2

关于地神公司2016--2017年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案

0

0

0

0

5,000

100

3.00

关于董事会换届选举非独立董事的议案

 

 

 

 

 

 

3.01

陈章瑞

5,000

100

 

 

 

 

3.02

臧亚利

5,000

100

 

 

 

 

3.03

周先标

5,000

100

 

 

 

 

3.04

陈剑华

5,000

100

 

 

 

 

4.00

关于董事会换届选举独立董事的议案

 

 

 

 

 

 

4.01

王一鸣

5,000

100

 

 

 

 

4.02

景旭

5,000

100

 

 

 

 

4.03

卢闯

5,000

100

 

 

 

 

5.00

关于监事会换届选举监事的议案

 

 

 

 

 

 

5.01

周紫雨

5,000

100

 

 

 

 

5.02

伏卫民

5,000

100

 

 

 

 


三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:

律师:

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

董事会

 

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