中农发种业集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

发布时间:2016-09-28 09:45:00

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年9月26日以通讯方式召开,会议通知于2016年9月18日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案:

   (一)《关于增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

    鉴于包峰董事已提出辞职,根据公司股东中国农业发展集团有限公司的提名,按照《公司章程》的有关规定,经提名委员会审核,董事会同意增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事。      

    本议案须提交公司股东大会审议。

    附:臧亚利女士简历

    臧亚利女士,1972年2月出生,中共党员,毕业于中国人民大学法律系,法学硕士,高级经济师;曾任中国水产(集团)总公司法律事务部干部,中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016年8月起任本公司党委书记。



   (二)《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

    根据《公司章程》规定和公司实际情况,经提名委员会审核,董事会审议,同意聘任李大伟先生担任公司副总经理,任期至公司第五届董事会届满日止。

    附:李大伟先生简历

    李大伟先生,生于1966年6月,中共党员,毕业于北京大学历史学系,  硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任,华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

   (三)《中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

    表决结果:经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

    本议案内容详见上海证券交易所网站。

   (四)《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

     本议案须提交公司股东大会审议,内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--031号公告。

   (五)《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

    公司董事会提议召开公司2016年第二次临时股东大会,会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--032号公告。


    三、上网公告附件

    1、中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度


     特此公告



                                                                                     中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                                                                2016年9月26日


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